Сегодня впервые в Ивановской области вынесен приговор осуществлявшей незаконную банковскую деятельность организованной преступной группе, причинившей ущерб государству свыше 52 млн. рублей в виде неуплаченной суммы НДС.
Фрунзенским районным судом г. Иваново вынесен приговор жителями города Иваново 53-летнему Вячеславу Трубникову, 52-летнему Юрию Аверину и 24-летнему Никите Аверину, которым они признанны виновными в совершении преступления предусмотренного пунктами «а, б» части 2 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).
Судом установлено, что указанные лица организовали преступную группу и в течение двух лет с февраля 2007 по декабрь 2008 года осуществляли незаконную банковскую деятельность без специального разрешения (лицензии) в нарушение Закона «О банках и банковской деятельности».
Руководителем преступной группы являлся директор ООО «Мегаполис-Лайн» Вячеслав Трубников.
С целью совершения преступления на территории г. Иваново участники группы создали пять фиктивных коммерческих организаций: ООО «Союз», ООО «Заря-2», ООО «Триумф», ООО «Дельта-М», ООО «Миллениум», с целью обналичивания денежных средств открыли счета указанных организаций в трех банках в Иванове банках: ООО «Ивановский областной банк», ОАО КБ «Иваново», ОАО АКБ «Пробизнесбанк».
Представители организаций и индивидуальные предприниматели, заинтересованные в уклонении от уплаты налогов, через расчетные счета созданных членами преступной группы фирм (фактически выполнявших функции кредитных организаций), перечисляли крупные денежные суммы.
Затем, избирался один из четырех способов обналичивания денег.
Так, поступившие средства руководители фирм (в основном Юрий Аверин и его племянник Аверин Никита) снимали по поддельным чекам.
Вторым способом обналичивания средств являлось перечисление их со счетов фирмы в адрес физических лиц (знакомых и друзей, имевших пластиковые карты), которые затем их снимали через банкоматы и передавали Трубникову.
Также использовалось направление средств почтовыми переводами в адрес знакомых, и получение их по доверенности членом преступной группы.
Для снятия денег также использовались расчетные счета других ранее созданных лжефирм, подконтрольных преступной группе.
Полученные средства инкассировали в офис директора ООО «Мегаполис-Лайн» Трубникова, расположенный в Иванове.
В течение двух лет преступной группой обналичено свыше 300 млн. рублей, государству причинен ущерб в крупном размере на сумму около 52 млн. рублей в виде суммы НДС, на которую организации, перечислявшие денежные средства членам группы, (и которые фактически никакой хозяйственной деятельности не вели, а лишь уводили денежные средства от контроля государства), уменьшали подлежащую уплате в бюджет сумму НДС, либо увеличивали сумму НДС, подлежащую возмещению из бюджета.
Трубников и Аверины возвращали обналиченные денежные средства организациям за минусом причитающихся им согласно ранее достигнутой договоренности от 3,8 до 4 % . Общая сумма дохода, полученного членами преступной группы в результате осуществления незаконной банковской деятельности составила свыше 12 млн. рублей.
Судом Вячеславу Трубникову по пункту «а, б» части 2 статьи 172 УК РФ назначено наказание в виде 5 лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом в размере 300 тысяч рублей;
Юрий Аверин осужден на 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а Никите Аверину назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Дело расследовано УВД по Ивановской области.
Государственное обвинение поддержано прокуратурой Фрунзенского района г. Иваново.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.
