В Иванове перед судом предстанут трое местных жителей, которых обвиняют в организации подпольной банковской системы. По версии следствия, на протяжении пяти лет, с 2019 по 2024 год, они незаконно обналичивали деньги, используя счета фиктивных фирм.
Работала группа без специального разрешения, попутно создавая однодневки для проведения транзакций. За это время злоумышленники заработали более 15 миллионов рублей.
Прокуратура утвердила обвинение. В зависимости от роли каждого фигуранта им вменяют ведение незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, создание подставных юрлиц и теневой оборот платежей. Дело передано в Октябрьский районный суд города Иваново, где его рассмотрят по существу, сообщила ивановская областная прокуратура.
