На скамье подсудимых сразу шесть человек. Преступное сообщество с января 2022 года по август 2023 года регулярно обналичивали крупные суммы денег через счета фиктивных компаний и индивидуальных предпринимателей. Использовали они и служебную информацию, которую получали от инспектора налогового органа за взятку в размере 570 тысяч рублей.
В результате обвиняемые осуществили банковские операции на сумму почти 600 миллионов рублей, получив при этом в качестве вознаграждения 57 миллионов рублей.
