Сегодня, 20 мая, Ленинский районный суд Иванова удовлетворил иск прокурора области, постановив взыскать в доход государства болеее 57 млн. рублей.
Эти средства были получены в результате незаконной деятельности.
По делу ответчиками проходят 17 человек. Им инкриминируется организация преступного сообщества, незаконная банковская деятельность в особо крупном размере, а также получение и дача взяток. Трое из них уже осуждены.
По версии следствия, члены преступного сообщества зарабатывали на незаконных банковских операциях, включая открытие счетов и кассовое обслуживание, выдавая наличные без необходимого контроля.
За свои услуги они брали комиссию не менее 10% от суммы, что привело к получению особо крупного дохода.
Суд признал исковые требования обоснованными и взыскал денежные средства в солидарном порядке с ответчиков в пользу РФ.
