В Ленинский районный суд Иванова поступило уголовное дело в отношении пятерых фигурантов — четырех жителей областного центра и одного гражданина, проживающего в Москве.
Им инкриминируется совершение ряда тяжких преступлений в составе организованной группы: ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств).
Обвиняемые действовали как устойчивая организованная группа несколько лет, с 2018 по 2024 годы. Их деятельность заключалась в предоставлении услуг по транзиту безналичных денежных средств между счетами подконтрольных фиктивных организаций и последующему обналичиванию без лицензии Банка России. Общая сумма извлеченного незаконного дохода квалифицирована следствием как особо крупный размер.
Также установлено, что для реализации схемы участники создавали юридические лица через подставных лиц и проводили финансовые операции для маскировки преступного происхождения капитала.
В настоящее время судом решается вопрос о назначении даты первого заседания.
