Операцию по задержанию преступников проводили ивановские сотрудники УЭБ.
Незаконное обналичивание средств путем их вывода с банковских счетов через подставных лиц – один из видов банковской деятельности, которую Уголовный кодекс считает незаконной, но которой активно пользуются нечистые на руку бизнесмены. Арестовать людей, занимающихся такой деятельностью, сложно в силу целого ряда причин.
Тем не менее, обезвредить и арестовать целую группу лиц, занимающихся такой деятельностью, удалось сотрудникам управления экономической безопасности УМВД Ивановской области. По предварительным данным, сумма средств, выведенных ими с банковских счетов, составляет около пяти с половиной миллионов рублей. Для подтверждения преступной деятельности группировки сотрудниками полиции были совершены обыски по месту жительства и работы арестованных.
В данный момент ведутся следственные действия.
