По мнению следователей, мошенническим путем преступная организация завладела более чем миллиардом рублей, а её жертвами стали свыше двух тысяч людей.
Дивиденды, которые аферисты обещали выплачивать по вкладам, достигали тридцати шести процентов годовых, деньги якобы вкладывались в строительство и сферу ЖКХ. На самом же деле, полученные средства частично выводились из России, а частично использовались в подконтрольном бизнесе, расположенном в Рязанской области. Кроме того, страхование вкладов осуществлялось путем фиктивных договоров в компании, расположенной за границей, в связи с чем, ни один из вкладчиков страховых выплат так и не увидел.
Для пресечения деятельности финансовой пирамиды сотрудники правоохранительных органов провели свыше пятидесяти обысков в шести областях страны. Сейчас трое основателей мошеннической схемы находятся под стражей.
