В Иванове возбуждены шесть уголовных дел в отношении одного из банков

13.08.2019 в 11:44, просмотров: 1305

В Иванове возбуждены шесть уголовных дел в отношении одного из банков

В ходе незаконных операций с валютой в общей сложности сумма невозвращенных средств превысила сто шестьдесят миллионов рублей.

Как сообщают в УФСБ по Иавновской области и Владимирской таможне, сотрудники которых и выявили нарушения, перекрыт так называемый канал псевдоимпорта. В ходе преступлений на счета подложных фирм, зарегистрированных за рубежом переводились деньги за якобы приобретенные товары. В случае ивановского банка этим товаром стал текстиль. Однако товар в страну не поступал, а фирмы после получения денег исчезали.

Всего таким образом мошенникам удалось вывезти сто шестьдесят один миллион рублей. Сейчас все подробности афер выясняют следователи.