Туристический центр в Палехе допустил возможность для легализации «криминальных» денег

11.02.2020 в 08:11, просмотров: 471

Туристический центр в Палехе допустил возможность для легализации «криминальных» денег

Прокуроры обнаружили в работе муниципального предприятия «Палехский туристский центр» грубого нарушения законодательства в части операций с денежными средствами.

Как оказалось, предприятие, которое занимается приемом средств с населения за коммунальные услуги, не разработало правила внутреннего контроля, не назначило ответственных лиц. Согласно законодательству такой подход вполне мог бы привести к легализации или отмыванию доходов, которые были получены путем преступлений. Кроме того, как считают следователи надзорного ведомства, это может привести и к финансированию террористов.

В настоящее время в адрес директора центра внесено представление об устранении нарушений.