В мае прошлого года суд вынес приговор трем участникам преступной группировки, которые занимались незаконной банковской деятельностью. Их судили по ч. 2 ст. 172 УК РФ.
Эти люди вели незаконную банковскую деятельность в отсутствие специального разрешения уполномоченного органа.
Используя банковские счета аффилированных компаний, они переводили денежные средства на подконтрольные им счета. Оказание различных услуг было фиктивным, уточнили в областной прокуратуре.
Общий доход, полученный от незаконных сделок, превысил 4,3 млн. рублей. Суд потребовал взыскать в доход государства незаконно полученный доход.
